Контакты г. Санкт-Петербург,
ул. Лужская, д. 10
Муниципальный совет +7 (812) 531-38-58 mo21kostina@mail.ru
Местная администрация +7 (812) 531-38-58 okrug21@mail.ru
Орган опеки и попечительства +7 (812) 532-35-62 okrug21@mail.ru

Осудили за незаконную банковскую деятельность

09.09.2018 24 августа 2018 года, Калининским районным судом Санкт-Петербурга с участием государственного обвинителя прокуратуры района, рассмотрено уголовное дело по обвинению нескольких лиц в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). В судебном заседании установлено, что подсудимые участвовали в совершении незаконных банковских операций по переводу денежных средств в рамках заключенных сделок. Затем денежные средства незаконно обналичивались, а участники организованной группы удерживали в качестве оплаты своих услуг не менее 6 % от обналиченной суммы. С 2013 по 2016 годы организованная группа обналичила более 1, 2 млрд. рублей. С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал подсудимых виновными в совершении преступления и назначил наказание одному из лиц в виде 2 лет 7 месяцев, остальным участникам организованной группы по 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.